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　　据公安部数据统计，2024年全国公安机关共破获各类刑事案件1.17万起，全国刑事案件同比下降25.7%，创本世纪以来最低。 然而据中国社会科学院法学研究所《法治蓝皮书·中国法治发展报告（2025）》数据统计，2024年全国检察机关共起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪13.7万人，同比反升13%。在全国刑事犯罪案件数量呈现持续下降趋势的背景下，涉企商业犯罪却呈现出上升趋势。理清商业犯罪的演变趋势，或将助力法律服务从业者明确专业化发展方向。

　　2025年5月，律新社研究中心正式启动《精品法律服务品牌指南（2025）：商业犯罪领域》调研。本文近距离对线位深耕商业犯罪的刑辩律师，聚焦技术化犯罪手段、结构性治理难题与系统性风险防控三大核心维度，进一步梳理新经济形态下商业犯罪的变化趋势：

　　商业犯罪的多元演进，是时代发展的必然镜像。全球化打通了资金与信息的壁垒，数字化重塑了商业形态，经济活动的复杂化则为不法行为提供了更多可乘之机——由此呈现出企业舞弊手段动态演进、刑民责任深度交织、以及犯罪活动跨境弥散三大“拓领域”趋势。

　　传统企业舞弊案件以财务数据操纵为核心，集中于财务造假、商业贿赂以及职务侵占。此类案件的高发态势主要源于企业内部控制的失效与外部监管机制的规避。伴随商业犯罪形态的演进，传统舞弊在操作手法和涉及领域方面均呈现出显著的复杂化趋势。

　　就操纵手法而言，伪造公章、挪用资金等易被流程识别的传统舞弊手段逐渐减少，取而代之的是一些新型业务手段。例如利用预算信息差实行采购端操纵、利用关联公司充当经销商实现“低价进，高价出”。

　　就涉及领域而言，随着互联网发展和各类核心信息的数据化发展，知识产权保护（涵盖商标注册、专利申请、商业秘密泄露和窃取等）日益成为企业反舞弊工作的关注重点。最高人民检察院数据显示，过去五年，全国检察机关共起诉知识产权犯罪3.1万余件、6.7万余人，较前五年分别上升41.4%和66.1%。面对知识产权犯罪的高发态势，律师应协助企业构建起知识产权反舞弊“预防-监测-响应”全链条体系，以应对商业犯罪领域呈现的新动向。

　　谈及近年商业犯罪趋势，上海市海华永泰律师事务所高级合伙人李开胜认为，中央经济工作会议强调“民营企业家保护”，商业犯罪领域或将更加聚焦于民营企业产权保护。比如在生产流通领域，公安部部署推进的“昆仑”专项行动中，重点打击知识产权犯罪，这既符合我国经济高质量发展的要求，也彰显了国家强化市场法治化营商环境的决心。此外，针对商业治理领域，李律师指出，当前商业犯罪兼具“传统犯罪固化”与“新型犯罪崛起”双重特征：一方面，职务侵占、行受贿等传统犯罪高发且行为手段更加隐蔽；另一方面，非法经营同类营业罪、上市公司背信或违规信披等新型犯罪激增，暴露企业刑事合规和反舞弊问题突出，亟待审查与完善治理。

　　随着社会关系与案件复杂程度的不断升级，刑事犯罪形态正从单一侵害向“刑民交叉”“行刑交叉”领域深度迁移。传统刑法与前置法的分野在现代犯罪中日益模糊，表现在多维度的交织与嵌套之中：

　　其一，行为复合性增强，如虚拟货币诈骗案中，同一行为同时触发刑事诈骗罪与民事不当得利返还责任。其二，客体交叉重叠，如侵犯商业秘密罪以民事保密义务违约为前提，形成“民事违约→刑事违法”的责任嵌套链条；其三，结果多维辐射，如非法集资犯罪造成的损失，可能通过刑事追赃与民事破产程序协同清偿，责任承担呈现公私法协同救济特征。其四，程序选择困境，“先刑后民”传统模式可能导致民事权利人救济迟滞，而“刑民并行”又可能引发事实认定冲突。

　　刑民交叉、刑行交叉案件疑难复杂化亦是近年来商业犯罪的显著变化趋势。北京德恒（宁波）律师事务所副主任、高级合伙人李人鲲在接受律新社调研时表示，部分新型商业犯罪案件涉及犯罪行为与民事违约行为、行政违法行为如何界分的问题，加剧了案件复杂性和困难性。为了应对这一变化趋势，避免“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的困境，李人鲲律师团队坚持“走出刑事看刑事”的理念，系统化地进行商业领域知识的持续更新，深入探究并理解诸多新兴商业模式。唯有深刻理解商业模式的内在运行逻辑，才能成功办理商业犯罪案件。例如，在处理侵犯商业秘密犯罪及互联网领域相关犯罪时，不仅需要分析刑事裁判文书，还应当注重该领域民事判决的研究，以期更为精准地把握刑民法律边界。

　　商业活动固有的跨国属性与数字资产的瞬时流动性，为商业犯罪不法分子规避跨境监管创造了有利条件，并日益演变为一种显著的跨国性犯罪动向。

　　这一系统性漏洞的核心在于司法管辖冲突与跨境协作困境：跨国犯罪组织通常将运作链条的不同环节（如技术提供方、攻击执行方、资金处理方）分散部署于法律环境相对宽松或监管能力相对薄弱的法域，实现监管规避与责任逃脱。典型表现为，诈骗集团偏好租用缅甸、柬埔寨等地的服务器，同时借助迪拜或新加坡的空壳公司实施资金“清洗”。此种碎片化布局放大了各国法律体系的差异性，加之跨境司法协作程序耗时冗长，导致关键证据的跨国获取面临极大障碍，最终严重制约了对犯罪行为的有效打击和对责任主体的及时追溯。

　　谈到跨国犯罪趋势下的机遇与挑战，广东广信君达律师事务所高级合伙人、管委会联席主任、刑事诉讼专业部部长洪树涌表示，国际商事纠纷频发将带来跨境争议解决、国际司法协助需求的增长，同时将引发多法域规则与行为合法性判定的冲突挑战。有志涉猎跨国商业犯罪纠纷解决的律师，一方面需要精通大陆法系与英美法系国家在证据采纳、合同解释等领域的结构性差异；另一方面需要了解相同行为在不同司法辖区可能面临截然相反的法律评价，例如在加拿大等国具有医疗用途合法性、印度仿制药在华属于违禁品。唯有树立起专业壁垒，才能在跨国案件中抢占优势。

　　区块链的去中心化架构与生成式AI的智能涌现，正以前所未有的方式重塑着商业犯罪的形态与手段。传统犯罪借力AI实现“网络化”渗透与效率倍增，新型犯罪则依托区块链的匿名特性开辟“去中心化”的隐匿战场。

　　区块链技术所具备的去中心化、匿名性以及跨境流通等特征，在推动金融创新的同时，也为各类犯罪活动创造了全新工具和隐匿路径。

　　据上海犯罪研究杂志社统计分析，近年来我国金融犯罪增长速度较快且技术化趋势明显。2024年全国检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.5万人，起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪3032人。全国法院系统审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件、4.8万人，同比增长5.3%。数字化金融犯罪的激增与去中心化区块链技术的应用息息相关：

　　就全新工具而言，在区块链技术的加持下，滋生出多种技术化、专业化的新型犯罪形态。例如利用USDT作为资金载体，操控代币在去中心化交易所（如PancakeSwap）的价格，诱导投资者充值后套现，实施加密资产诈骗与非法集资活动。又如利用“拉地毯”（Rug Pull）操纵代币价格后抛售，实现市场操纵犯罪。

　　就隐匿路径而言，区块链技术加速了犯罪收益的跨境转移和“洗白”过程。例如通过多次跨链转账、分散至匿名钱包、兑换成稳定币等“链上洗钱”手段掩盖资金来源。或通过“混币”路径规避链上追踪，通过加密货币支付毒品、武器等非法商品实现暗网交易下的“洗白”。

　　依托深度学习和神经网络算法，以ChatGPT、Deepseek、Midjourney及Sora为代表的生成式人工智能，正呈现强劲的发展态势。

　　当这些技术被应用于犯罪活动，也将导致网络犯罪风险及其社会危害性扩大：一是电信网络诈骗犯罪数量攀升。据上海犯罪研究杂志社数据统计，2024年全国共起诉电信网络诈骗犯罪7.8万人，同比上升53.9%。二是网络暴力案件数量上升明显。根据全国公安机关开展的“净网2024”专项行动战果，侦办网络谣言案件4.2万余起，查处造谣、传谣违法犯罪人员4.7万余人，分别约为2023年同类案件的7.8倍、6.5倍。

　　就具体方式而言，人工智能犯罪主要包括四类案件：一是通过大模型、深度伪造技术制作虚假信息进行诈骗或勒索。二是利用人工智能技术辅助网络攻击。三是侵犯公民个人信息，并催生出“人脸”“声音”等生物特征信息非法获取及使用的黑色产业链。四是利用“AI换脸”“AI换音”等技术编造、传播各类虚假信息，进一步施行网络暴力。

　　近年来，商业犯罪领域呈现出“传统犯罪网络化”与“新型犯罪技术化”的双重趋势。福建信实律师事务所高级合伙人、福建信实（集美）律师事务所主任王坚在接受律新社调研时表示，当前犯罪手段正经历着技术化升级，展现出“程序开发-服务器租赁-资金结算”全链条产业化的特点，形成“技术黑市”产业。一是隐蔽性与匿名性剧增。在区块链的去中心化及“混币”服务的加持下，犯罪资金流向追踪异常困难。二是犯罪成本与技术门槛“虚降”。“技术黑市”产业化意味着犯罪分子无需掌握核心技术，即可在暗网或加密通讯群组中购买现成攻击工具，发起复杂攻击。三是攻击效率与破坏力倍增。人工智能驱动的自动化攻击可以7x24小时不间断扫描目标漏洞，发动精准的供应链攻击或大规模数据爬取，由此产生难以估量的经济损失。

　　伴随犯罪打击力度的加强，个体犯罪难以实现。我国商业犯罪的组织模式已从个体化、偶发性牟利行为，逐渐向层级化、协作化、甚至是产业链化的集团运作模式演变。

　　在司法实践中，商业犯罪主体的集团化趋势主要体现为三种形态：内部团伙作案、外部利益勾结以及有组织犯罪集团渗透。内部团伙作案是指企业内部不同部门员工相互串通实施犯罪，典型如采购部门与财务部门、销售部门与仓储部门之间的协同舞弊。外部勾结则通常发生于企业内部管理人员与供应商等外部合作方之间，其行为包括参与供应链欺诈、实施串通投标、运作回扣计划等。有组织犯罪集团则通过深度渗透合法商业领域开展犯罪活动，涉及洗钱、走私、非法赌博、敲诈勒索等多种类型。据新华社2025年6月报道，大连“山海集团”非法集资涉案金额高达百亿，即为此类典型。在犯罪主体日趋集团化的背景下，犯罪所涉标的及其造成的社会危害性均呈现显著提升态势。

　　此外，犯罪主体集团化趋势下亦产生了许多新型商业犯罪模式。“职业闭店人”“职业背债人”便是利用法律漏洞和社会信用体系缺陷产生的灰色职业群体。他们以所谓“专业团队”的模式协助企业恶意破产逃避债务，或伪造债务转移资产避债，其行为严重破坏市场秩序和公平正义。2025年3月8日公布的最高人民法院工作报告专门提出，要依法规制 “职业闭店人”“职业背债人”等乱象，维护市场秩序。集团化犯罪已非零散个案，而是系统性挑战。

　　北京盈科律师事务所全球总部合伙人、北京盈科（上海）律师事务所管委会副主任、高级合伙人

　　北京盈科律师事务所全球总部合伙人、北京盈科（上海）律师事务所管委会副主任、高级合伙人郑英超在接受律新社调研时结合实务案例分析商业犯罪主体团伙化趋势。伴随着企业管理的精细化趋势，单一职权难以覆盖完整犯罪链条，单一主体也难以独立实施商业犯罪行为，这促使犯罪主体呈现出向团伙化演变的显著趋势。在此背景下，商业犯罪往往需要多个环节的协同配合，在实务案例中经常出现销售主管与财务人员、外部公司之间的串通，其团伙化特征因而更加凸显。犯罪形态变革对企业内部的风险防控亦提出了新的要求：企业内部风险控制亟需重点关注并防范“销售+财务+外部合作伙伴”的跨部门、跨公司勾结风险；重点关注异常第三方合作，例如高额、高频的咨询费、服务费等利益输送可疑通道。

　　在传统犯罪空间持续压缩的背景下，商业犯罪正依托全球化、数字化的力量完成“进化”——它更隐蔽、更智能、更难以用单一法律工具应对。区块链与AI催生的技术化犯罪手段，刑民交叉与跨境弥散引发的结构性治理难题，以及集团化运作形成的系统性风险，共同构成了新时期商业犯罪最鲜明的发展趋势。

　　在商业犯罪领域多元化、手段技术化、主体集团化发展新趋势下，法律服务从业者更应当站在认知与实践的前沿，从理解商业模式本质、到掌握多法域规则、再到拆解技术犯罪链条，全方位、多领域谋发展。唯有以持续精进的专业素养应对动态演变的犯罪趋势，才能以专业力量助力“市场活力”与“商业正义”之间的平衡，并在此过程中强化自身的业务竞争优势

　　3、法治指数公众号：中国法治 2024年中国犯罪形势分析及2025年犯罪形势预测，

　　6、中华人民共和国公安部：依法严打网络违法犯罪 “净网2024”取得显著成效，

　　7、新华社：大连涉244.19亿余元非法集资案宣判 三被告最高被判无期徒刑，

　　8、最高人民法院：依法规制“职业闭店人”，整治预付式消费乱象，返回搜狐，查看更多