交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行民族资产解冻类诈骗项目的主要特点是，不法分子通常打着国家、知名企业的旗号，通过伪造公文、证件、印章，虚构各类“投资项目”、“慈善扶贫项目”，谎称只需投入极少资金就能获得高额回报实施诈骗。

　　该项目对外宣称是“国家项目”，打着“地票经济”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“知识创新”“技术创新”“重大科技基础设施布局”“前沿技术与核心方向”等高额返利理财项目。

　　据网友反馈，这个项目已经是第三次开始收割韭菜，参与该项目收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

　　该项目冒充“阿里巴巴数字农业”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“石农086”“冀豆12号”“区域农场”“家庭农场”等高额返利理财项目。

　　据网友提供的资料，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，参与其中收取款账户为第三方个人，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

　　该项目冒充“中国信达”公司的名义，声称是“国家项目”，制作散布涉诈APP，虚构推广理财项目实施诈骗。

　　该项目冒充“民政部”的名义，制作散布涉诈APP，打着“慈善扶贫”的旗号，要求参与者以缴纳慈善款获得地方债券的形式实施诈骗。

　　4月27日，西藏网警发文《网传“‘爱心传递’APP发行‘暖阳青稞’爱心债券”？假的！》，文中明确说明“爱心传递”APP，就是诈骗软件。

　　该项目宣传对外宣传是由美国公司投资，在新加坡注册，打着“拆分理财”的旗号，模式结合了小A和蚂蚁两个拆分平台，号称第四代拆分。

　　拆分理财传销骗局由来已久，从最早的SMI、MBI、中国一川等老牌拆分理财项目，这些项目陆续后，近年来，又有一些不法分子打着拆分旗号搞传销，如“AS王牌理财”“SMIC斯米克”“ATM拆分盘”等等。

　　案例：SMI、MBI、中国一川等拆分盘传销骗局已判刑，AS/ACE拆分盘还远吗？

　　该项目冒充香港“维尔利”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构一个“U-NK免疫细胞”“人工智能辅助诊断系统”“心脏检测设备”等高额返利理财项目。

　　据网友反馈的资料，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，参与其中收款账户为虚拟货币、第三方个人，涉嫌洗钱、诈骗。

　　今年4月，益阳市赫山区人民政府办公室发布《关于香港维尔利健康科技集团（维尔利APP）公司投资风险提示》，投资风险提示，提醒广大群众提高警惕！

　　该项目宣传是一个虚拟货币理财项目，跟着专家投资虚拟货币，直接投资回报每月5%-10%；推荐奖为两层级差，直推为直接投资收益的30%，间推20%；另外还有一个类似团队长奖励的，v1-v5，合计比例是直接投资回报的75%。

　　该项目冒充“认养一头牛”公司的名义，制作散布涉诈网站、APP，虚构推广“数智化健康工厂建设”“榆树牛肉加工进出口配送产业园”“黄金根西奶牛·120天认养”等日收益率高达1%以上返利理财项目。

　　据网友反馈，参与该项目只能通过上线提供的链接、二维码下载，收取款账户为第三方个人、公司，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

　　模式：该传销组织打着“连锁经营”“阳光工程”“国家项目”的旗号，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义，将新人骗至西安进行洗脑，鼓吹投资一份3800元，二十一份69800元，出局可以获得1040万元的回报。

　　模式：该传销组织打着“民间金融”“资本运作”等旗号，以鼓吹投资48930元，出局可获得500多万元的回报。

　　早年该传销组织在合肥瑶海区租住居民房开展传销活动，近年来，为了逃避打击，不在租赁固定居民房开展传销活动，而是在合肥、十堰、汉中等地租赁酒店大会议室进行洗脑。

　　该传销组织是由“1040”传销演变而来，项目将“五级三晋制”改成“三级八岗制”，形成三条单独的直接下线八个岗位逐级晋升的顺序组成层级。

　　模式：该传销组织打着“北京新时代”公司的旗号，采用五级三阶制模式，鼓吹投资33500元至38000元加入该组织，宣传出局可以获得500多万的回报。

　　模式：该传销组织打着“平债”“消除不良信息”“国家项目”等旗号，宣传投资2900元-43500元加入该组织，可以平掉债务、消除违法记录引诱参与者投资，同时还可以获得1.5亿元的回报。

　　模式：该传销组织打着“文化系统”“民间互助理财”等旗号，讲新人骗至传销地，带新人在酒店进行开会培训，宣讲小单48000元，大单14.3万元，大小单投资19.1万可得198万元的回报。

　　模式：该传销组织打着“移民经济”“西部大开发”“桂林机会”“国家项目”等旗号，鼓吹投资33500元，出局可以获得1200万元的回报。

　　[此文来源：李旭反传防骗团队整理，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]

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