百名投资者价2025年按交易量排名的Top加密货币交易所- 官方推荐值7776万余元虚拟币被套走 检察官揭开“狸猫换太子”骗局
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□楚天都市报极目新闻记者 黄忠 通讯员 蒋长顺 李莹莹 朱博文 实习生 郭元婷 温宝
通过安全审计后,悄悄上线另一套留有“后门”的项目代码。何某等人利用“后门”操控平台数据,将投资者质押在平台上的虚拟货币进行置换转移。短短两个月的时间,103名投资人损失的虚拟货币价值人民币7776万余元。
经湖北省云梦县检察院提起公诉,今年3月,法院一审以诈骗罪判处何某等4人有期徒刑十三年至三年不等,各并处罚金30万元至2万元不等。
36岁的童先生是云梦人,一直从事区块链相关工作,2020年9月,他看到有朋友宣传了一个新投资项目,称该项目平台有存、取、借、还等业务,用户将自己的虚拟货币存入平台后,可以定期收到回报。平台还配套发行虚拟货币“D币”,并能将“D币”等价置换给用户,用户也可以向平台借虚拟货币。童先生很感兴趣,于是向该项目平台投资了价值约100万元的虚拟货币。
2020年11月19日,该项目平台以“D币”质押,悄悄将童先生在平台上投资的虚拟货币全部提出,账户上只留下“等价”的几百万“D币”。而此后,童先生发现“D币”价格全面,自己质押在该项目平台上的虚拟货币不翼而飞,账户上的“D币”又变得一文不值,遭受了巨额亏损的童先生立即联系项目负责人。对方拉黑了童先生。
2023年8月9日,童先生向云梦县公安局报案。同年9月至10月,何某、杜某、李某、凌某等4名犯罪嫌疑人相继被抓获归案。
2017年8月,何某与贾某(另案处理)等人成立了一家技术公司。2020年7月,何某、贾某自行设计并聘请杜某开发去中心化的虚拟货币交易平台。同年9月,何某聘请某专业项目安全评估公司对该平台进行安全审计,并发行配套的“D币”。然而,安全审计通过后,何某等人却上线运行了另一套未通过安全审计、带有“后门”功能的平台代码。
2020年10月至11月,何某、贾某指使杜某、凌某等人在凌晨利用“后门”功能将平台“D币”的价格调高数十倍,又用其持有的大量“D币”与用户在平台投资的虚拟货币进行置换。完成置换后,这些虚拟货币被转移到何某的账户内。操作完成后,何某等人又将“D币”价格调低,而用户则因虚拟货币被套出无法提现,遭受巨额损失。
“经鉴定,通过何某等人的操作,共有103名被害人遭受损失,被骗取的虚拟货币折合人民币共计7776万余元。”承办检察官介绍。
2024年9月6日,云梦县检察院以涉嫌诈骗罪对何某、杜某、李某、凌某提起公诉。今年3月21日,法院采纳检察机关指控的全部犯罪事实和量刑建议,依法作出上述判决。一审判决后,何某提出上诉。近日,二审法院裁定驳回上诉,维持原判。